Στους λογαριασμούς του Γιαννίκου 8 εκατ. ευρώ από εικονικές συναλλαγές

Η έρευνα για τα πεπραγμένα στον τηλεοπτικό σταθμό ήταν πολυετής και η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη με παραγγελία για διενέργεια κύριας ανάκρισης για τις πράξεις:
α) της απάτης από την οποία η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, τελεσθείσα από υπαίτιους οι οποίοι διαπράττουν απάτες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και
β) της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια.
Η υπόθεση αφορά σε εικονικές συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας τηλεοπτικών θεαμάτων και εξωχώριων εταιρειών, ελεγχομένων από μετόχους της πρώτης εταιρείας.

Μέσα από τις συναλλαγές οι εισαγγελείς φέρονται να εντόπισαν σημεία και τέρατα.
Από την επεξεργασία στοιχείων που συγκεντρώθηκαν μέσω δικαστικής συνδρομής, διαπιστώθηκε ότι μέρος των πιο πάνω χρημάτων κατέληξε σε τραπεζικούς λογαριασμούς του κύκλου των κατηγορουμένων.
http://www.matrix24.gr/